Informacje o Akcie Prawnym

Szczegóły aktu prawnego

Adres publikacji	Dz.U. 2018 poz. 965
Data ogłoszenia	2018-05-16
Ogłoszenie	2018-05-22
Wydawca	DU
Status	akt posiada tekst jednolity
Tytuł	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
Typ	Rozporządzenie
Odwołania	Akty zmieniające: 0: DU/2022/2566 2022-12-24 Inf. o tekście jednolitym: 0: DU/2024/150 Podstawa prawna: 0: DU/2018/723 Podstawa prawna z art.: 0: DU/2018/723 art. 71
Podmiot wydający	0: MIN. FINANSÓW
Teksty	0: text.html H 1: D20180965.pdf O 2: D20180965.pdf I
Wejście w życie	2019-10-13
Słowa kluczowe	0: karne prawo
Nazwy słów kluczowych
Dyrektywy	0: 32015L0849 2015-05-20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) 1: 32012R0648 2012-07-04 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2: 32005L0060 2005-10-26 wa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG) 3: 32006L0070 2006-08-01 Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie
Pobierz dokument	Pobierz PDF